Geldwäsche

Beiträge zum Thema Geldwäsche

Lokalpolitik
Buch Cover Buchgut Berlin | Foto: Westendverlag ISBN:	978-3-86489-326-1

KLEPTOPIA

Die Herrschaft der Diebe Wer will nicht erfahren, wie und warum sich einzelne Personen in der Welt bereichern können. Kein US-amerikanischer Steuerhinterzieher findet sich im Datensatz der Pandora-Papers. Ganz anders im vorliegenden Buch von Tom Burgis Kleptopia oder die Privatisierung der Macht mit dem Untertitel: „Wie Geheimdienste, Banken und Konzerne mit schmutzigem Geld die Welt erobern.“ Wer denkt da nicht an die Bestechungen europäischer Abgeordnete durch Aserbaidschan? Doch wer kennt...

  • Nordrhein-Westfalen
  • Düsseldorf
  • 16.10.21
  • 1
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Lokalpolitik
Buchcover Buchgut Berlin | Foto: Westendverlag ISBN 978-3-86489-119-9

Geniale Betrüger

Betrog Wirecard über ein Jahrzehnt ein System, das mit Hilfe des Staates betrogen werden wollte? „Deutsches Eldorado für Zocker“ Ein Wahlkampfthema für Bündnis90/Grüne und Linke. Der Autor und Finanzkorrespondent, Felix Holtermann, beleuchtet in 6 Kapiteln den Fall Wirecard ausführlich mit allen Facetten. Hervorzuheben ist das letzte Kapitel 7, in welchem statt einer allgemeinen Zusammenfassung konkrete Forderungen für die Regierung, die Parteien und Politiker aufgestellt werden. Im größten...

  • Nordrhein-Westfalen
  • Düsseldorf
  • 15.05.21
  • 1
Blaulicht
Geldwäsche ist längst zu einem internationalen Geschäft geworden. | Foto: © Geralt / pixabay.com / TRD Wirtschaft und Soziales
2 Bilder

Geldwäsche, Geldautomaten und Ganoven

Geldwäsche nimmt weiter zu (TRD/WID) Das klingt zunächst einmal nach Mafia und dunklen Geschäften. Doch sie ist längst mitten unter uns, wie NDR und Süddeutsche Zeitung berichten. Demnach erhielt die auf Geldwäsche spezialisierte Zolleinheit Financial Intelligence Unit (FIU) 2018 deutlich mehr als 70.000 Verdachtsmeldungen. 2017 waren es noch 59.000, vor zehn Jahren lediglich 7.300. Recherchen beider Medien zufolge werden für die Geldwäsche vermehrt Konten von Online-Banken genutzt. Diese...

  • Nordrhein-Westfalen
  • Düsseldorf
  • 14.06.19
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